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“防范与查处洗钱案件研讨班”昨开班 2007-4-3 |
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由上海金融法制研究会、上海市法学会和上海市立法研究所联合举办的“防范与查处洗钱案件研讨班”昨天正式开班，公安、检察及金融纪检监察部门的百余名代表参加了该研讨会。
据悉，本期研讨班为期3天，来自中国人民银行、公安部、上海市高级人民法院、上海市公安局经侦总队的专家，将就反洗钱立法的背景及框架、非法金融犯罪及洗钱犯罪的现状及查处、反洗钱预防监督与管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查与国际合作等内容对学员展开培训。
（冯娟）
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